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Resolución 112 de 2020 de Banco Central de Cuba

Identificador de norma: 
GOC-2020-547-O59
Resumen: 

Dispone que, las entidades autorizadas a realizar actividades de comercio exterior a las formas de gestión no estatal, requieren Licencia Específica del Banco Central de Cuba para abrir cuenta corriente en moneda libremente convertible en el Banco Financiero Internacional S.A.; teniendo en cuenta las disposiciones jurídicas y procedimientos bancarios vigentes.

Resolución 26 de 2020 de Banco Central de Cuba

Identificador de norma: 
GOC-2020-253-O24
Resumen: 

Dispone delegar en el Superintendente del Banco Central de Cuba la facultad de emitir instrucciones destinadas a las entidades no financieras que prestan servicios financieros de apoyo a las instituciones financieras de cobranza, de pagos a proveedores establecidas en el país, en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, para lo cual tendrá en cuenta las resoluciones que resulten aplicables de las emitidas por la Organización de Naciones Unidas, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internaciona

Decreto Ley 361 de 2018 de Consejo de Estado

Identificador de norma: 
GOC-2018-629-EX58
Resumen: 

Del Banco Central de Cuba.

Resolución 76 de 2015 de Banco Central de Cuba

Resumen: 

Establece que cualquier referencia realizada en las normas del Banco Central de Cuba en cuanto a los jefes máximos de los organismos, en que se establece el envío de cualquier tipo de comunicación o se demande una acción de estos, se entenderá realizada a los jefes, directivos o presidentes, según corresponda, de los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, entidades estatales y organizaciones superiores de dirección empresarial.

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