Gaceta Oficial No. 103 Extraordinaria de 2025

Tipo de Edición: 
Fecha: 
29/12/2025
Número: 
103

Resolución 114 de 2024 de Banco Central de Cuba

Identificador de norma: 
GOC-2025-607-EX103
Resumen: 

Aprueba la Guía Metodológica para la identificación, evaluación y aplicación del enfoque basado en los riesgos nacionales de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.