Establece las “Normas generales para las formas asociativas sin fines de lucro que se reconocen en el país en la prevención y enfrentamiento al financiamiento al terrorismo y su capacitación”.

Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Determina el alcance o la cuantía relativa a los términos “considerable” y “limitado” valor, empleados en el Código Penal y en la Ley No. 93 de 2001, “Contra Actos de Terrorismo”.

MODIFICATIVO DEL CÓDIGO PENAL, DE LA LEY CONTRA ACTOS DE TERRORISMO Y DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO PENAL.

Normas generales para la detección y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y del movimiento de capitales ilícitos

Ley contra Actos de Terrorismo.

Establece el Procedimiento para la aplicación de sanciones financieras en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión de conductas relacionadas al terrorismo, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas.

Aprueba las Normas generales para actividades o profesiones no financieras en la detección y prevención de operaciones para el enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y al movimiento de capitales ilícitos.

Emisión de la Guía Metodológica "De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y al movimiento de capitales ilícitos y la evaluación y aplicación del enfoque basado en los riesgos nacionales".

Constituye el Comité Coordinador con los representantes designados por los órganos u organismos de la Administración Central del Estado que actúan como miembros permanentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del Decreto Ley No. 317 de 7 de diciembre de 2013, "De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos".