Cancela la Licencia de Representación expedida a nombre del ING Bank N.V. mediante la Resolución No. 276 del 24 de octubre de 1996, del Presidente del Banco Central de Cuba.

Emite LICENCIA DE REPRESENTACION autorizando a la “Caja de Ahorro del Mediterráneo”.

Emite LICENCIA DE REPRESENTACION autorizando a “GILMAR INVESTMENTS INC-OFICINA DE REPRESENTACION”, para actuar en el territorio nacional.

Normas generales para la detección y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y del movimiento de capitales ilícitos

Modifica la Licencia Específica otorgada por el Banco Central de Cuba a favor de la institución financiera no bancaria FINAGRI S.A.

Sustituye por ampliación, la Licencia Específica emitida a favor de CASAS DE CAMBIO S.A.; a todos los efectos legales CADECA, en virtud de la Resolución No. 75 de fecha 10 de septiembre de 2001.