Procedimiento para la atención, supervisión y control de la actividad de teneduría de libros, que realizan o ejercen los trabajadores por cuenta propia, y otros actores económicos no estatales, como sujetos obligados en la prevención y el enfrentamiento al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Sobre la obligación que tienen los notarios, abogados y consultores de reportar las operaciones que puedan presumirse sospechosas de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que conozcan por razón del ejercicio de sus atribuciones.

Aprueba la Guía Metodológica para la identificación, evaluación y aplicación del enfoque basado en los riesgos nacionales de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Dispone que se designen, según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional conocido como GAFI, los funcionarios de cumplimiento que atienden las funciones de prevención y enfrentamiento relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Designa una Dirección del Banco Central de Cuba como la autoridad encargada del registro y supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales, y establece las normas específicas para la prevención y enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Designa a la Dirección Técnica de Investigación como órgano rector encargado de coordinar la participación del Ministerio de Interior en el enfrentamiento, para prevenir y detectar operaciones de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Dispone el empleo de las Técnicas Especiales de Investigación en las investigaciones penales cuyos intervinientes estén presuntamente involucrados en actos contra la Seguridad del Estado, de Terrorismo, Tráfico de Drogas, Lavado de Activos, Trata de Personas, de corrupción grave, operaciones cuyo origen o destino sea el exterior del país y otros que por su lesividad, connotación u organización criminal lo requieran.

Establece las “Normas específicas para personas naturales residentes y personas jurídicas establecidas en el país en la prevención a la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Dispone delegar en el Superintendente del Banco Central de Cuba la facultad de emitir instrucciones destinadas a las entidades no financieras que prestan servicios financieros de apoyo a las instituciones financieras de cobranza, de pagos a proveedores establecidas en el país, en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, para lo cual tendrá en cuenta las resoluciones que resulten aplicables de las emitidas por la Organización de Naciones Unidas, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internaciona

Normas generales para la detección y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y del movimiento de capitales ilícitos