Normas generales para la detección y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y del movimiento de capitales ilícitos

Modifica la Licencia Específica otorgada por el Banco Central de Cuba a favor de la institución financiera no bancaria FINAGRI S.A.

Sustituye por ampliación, la Licencia Específica emitida a favor de CASAS DE CAMBIO S.A.; a todos los efectos legales CADECA, en virtud de la Resolución No. 75 de fecha 10 de septiembre de 2001.

Refiere que las entidades estatales y las sociedades mercantiles de capital ciento por ciento (100 %) cubano, deberán confirmar trimestralmente a los bancos, los estados de sus cuentas corrientes, mediante la emisión de un certificado expedido por el jefe máximo y el contador de estas entidades.

Dicta las NORMAS SOBRE LA EXPORTACION E IMPORTACION DE MONEDA NACIONAL POR PASAJEROS.

Otorga a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid Licencia de Representación autorizándola a realizar actividades financieras.

Dicta las NORMAS BANCARIAS PARA LOS COBROS Y PAGOS.