Resolución 14 de 1999 de Banco Central de Cuba

Identificador de norma: 
GOC-1999-115-O7
Resumen: 

La Dirección de Operaciones del Banco Central de Cuba revisará todas las licencias otorgadas en virtud de la Resolución No. 14 de 28 de octubre de 1997 a los fines de abrir y operar cuentas bancarias en el exterior en el sentido de que a partir de dichas cuentas no puedan ordenarse pagos y solamente se reciban ingresos con el único fin de ser transferidos a las cuentas en los bancos cubanos que operan en el territorio nacional.

Resolución 92 de 2001 de Banco Central de Cuba

Identificador de norma: 
GOC-2001-1465-O81
Resumen: 

Dicta las Normas sobre Requisitos Mínimos para la Apertura de Cuentas en Moneda Libremente Convertible por Personas Jurídicas Extranjeras.

Resolución 9 de 2002 de Banco Central de Cuba

Identificador de norma: 
GOC-2002-389-EX5
Resumen: 

Dicta las NORMAS SOBRE DOCUMENTACION MINIMA PARA LA APERTURA DE CUENTAS EN MONEDA LIBREMENTE CONVERTIBLE POR PERSONAS NATURALES.

Resolución 245 de 2023 de Ministerio de Finanzas y Precios

Identificador de norma: 
GOC-2023-906-O106
Resumen: 

Extiende la obligatoriedad de abrir y operar una cuenta bancaria fiscal a los contribuyentes que se relacionan en el apartado primero.

Resolución 230 de 2003 de Ministerio de Finanzas y Precios

Identificador de norma: 
GOC-2003-788-O45
Resumen: 

Dispone que a cada uno de los órganos u organismos de la Administración Central del Estado vinculados al Presupuesto Central, se le abra una cuenta bancaria en moneda nacional.

Resolución 191 de 2004 de Ministerio de Finanzas y Precios

Identificador de norma: 
GOC-2004-899-O50
Resumen: 

Norma la utilización de las cuentas bancarias en las entidades presupuestadas subordinadas a los órganos  y organismos del  Estado, incluidos los órganos locales del Poder Popular.

Resolución 11 de 2004 de Banco Central de Cuba

Identificador de norma: 
GOC-2004-473-O27
Resumen: 

Refiere que los bancos sólo admitirán como firmas autorizadas para operar cuentas bancarias, a personas naturales que actúan como dirigentes, funcionarios o trabajadores nombrados oficialmente para actuar como tales en la entidad titular de la cuenta.

Resolución 88 de 2023 de Banco Central de Cuba

Identificador de norma: 
GOC-2023-559-EX46
Resumen: 

El Banco Popular de Ahorro, Banco de Crédito y Comercio y Banco Metropolitano S.A., en lo adelante bancos, pueden abrir cuentas corrientes en pesos cubanos a las personas naturales reconocidas como productores agropecuarios por la autoridad competente.

Resolución 63 de 2023 de Banco Central de Cuba

Identificador de norma: 
GOC-2023-312-EX26
Resumen: 

Dispone aceptar depósitos en efectivo de dólares  estadounidenses  por personas naturales y jurídicas en las instituciones financieras.

Resolución 49 de 2003 de Banco Central de Cuba

Estado: 
Identificador de norma: 
GOC-2003-546-O34
Resumen: 

Refiere que para la apertura de cuentas bancarias en moneda libremente convertible, a las Asociaciones que desarrollan sus actividades en todo el país y sus filiales; así como a las registradas en los territorios, se presentará el aval emitido por el órgano de relación de éstas firmado por el Ministro o Jefe máximo del mismo.

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